Elabora el expediente H-1B y PERM que responde a una citación del OIG del DOL
Una citación del OIG del DOL pone a prueba si tu expediente H-1B y PERM puede demostrar salarios, funciones, reclutamiento y acuerdos con intermediarios.
| Autor | The Petition File — Redacción |
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| Publicado | 14 septiembre 2026 |
| Lectura | 4 MIN |
El plazo lo marca una citación del OIG del DOL. La regla es que tu expediente H-1B y PERM debe demostrar qué hizo el trabajador, cuánto pagó el empleador y cómo se pagó a cualquier intermediario. La solución es elaborar el expediente antes de que llegue el requerimiento.
La investigación ya está en marcha
El Inspector General del DOL, Anthony P. D'Esposito, anunció el 8 de julio de 2026 una investigación formal por fraude sobre las visas H-1B y el programa PERM de certificación laboral permanente, en conjunto con el Departamento de Justicia y la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca para Eliminar el Fraude.
Anthony D'Esposito, inspector general del DOL, informó que los investigadores ya habían emitido decenas de citaciones vinculadas a presunto abuso de H-1B y PERM, trata de trabajadores y desplazamiento de trabajadores estadounidenses.
Project Firewall, una iniciativa del Departamento de Trabajo de EE. UU., comenzó el 19 de septiembre de 2025 y se asoció con un aumento del 48% en las investigaciones federales sobre visas H-1B.
Para noviembre de 2025, el Departamento de Trabajo tenía al menos 175 investigaciones H-1B abiertas y $15 millones en evaluaciones de salarios adeudados bajo Project Firewall.
La revisión del OIG identificó esquemas de devolución salarial, presentaciones falsas de LCA y acuerdos salariales por debajo del mercado destinados a perjudicar a los trabajadores estadounidenses.
Funcionarios del Departamento de Trabajo y del OIG describieron esquemas en los que empleadores e intermediarios laborales presentaban solicitudes falsas y utilizaban acuerdos coercitivos de devolución salarial en contra de trabajadores extranjeros.
El punto clave de cumplimiento es la cola de citaciones. Un expediente que no pueda abrirse rápidamente no sobrevivirá al primer requerimiento.
El expediente debe demostrar cuatro cosas
Una citación no pregunta si tu intención fue buena. Pregunta si el expediente puede mostrar el puesto, el salario, el reclutamiento y la relación con el intermediario. Si la respuesta es sí, puedes responder. Si la respuesta es no, el primer requerimiento de documentos expone el expediente faltante.
Los bufetes de inmigración recomendaron a los empleadores con trabajadores H-1B verificar las LCAs vigentes, los niveles salariales, los expedientes de funciones y los archivos de acceso público.
El cumplimiento salarial H-1B es el primer punto porque la nómina tiene fecha. La LCA indica lo que el trabajador debería ganar. El expediente de nómina indica lo que el trabajador realmente ganó. Si ambas no coinciden, la discrepancia es visible antes de que alguien haga una pregunta. Mantén el registro del salario de referencia junto a la LCA para que el revisor pueda ver el parámetro y el pago en una sola revisión.
La documentación de funciones es el segundo punto. Una solicitud describe un puesto. El expediente debe mostrar el puesto en la práctica: las funciones y la experiencia que el puesto requería. Un título de puesto genérico no es suficiente cuando el investigador está verificando si la posición era real. Si el trabajo real del trabajador se desvió de la solicitud, el expediente debe mostrar cuándo y cómo cambió el puesto.
La evidencia de reclutamiento es importante en los casos PERM. El expediente debe mostrar que el empleador buscó trabajadores disponibles y registró el resultado. Las fechas y los resultados son la prueba. Una nota de resumen escrita después es más débil que el registro contemporáneo. Si el expediente de reclutamiento se reconstruye, el revisor verá la brecha.
Los acuerdos con intermediarios son el tercer punto. Para un trabajador colocado por un intermediario, el expediente debe mostrar quién pagó a quién, qué servicios se contrataron y si se devolvió algún salario. La respuesta más limpia es un contrato y registros de pago que no dejen margen para la inferencia. Si una comisión del intermediario afecta el salario del trabajador, el expediente necesita una explicación clara del flujo.
La lista de verificación que sobrevive al primer requerimiento
Realiza esta auditoría primero con un solo trabajador. Si funciona para uno, puede funcionar para todo el portafolio. Cada elemento debe ser verificable en un minuto, y el resultado debe ser una carpeta que puedas abrir sin buscar.
- Confirma cada LCA vigente del trabajador.
- Conserva los registros de salario de referencia y compara la nómina con el nivel salarial de cada LCA.
- Conserva el archivo de acceso público de cada solicitud H-1B en una carpeta con fecha.
- Guarda la documentación de funciones que muestre las funciones reales y la experiencia requerida.
- Preserva los registros de reclutamiento PERM, con fechas y resultados.
- Conserva los contratos de colocación de terceros que muestren quién pagó a quién, qué servicios se contrataron y si se devolvió algún salario.
- Conserva evidencia de que al trabajador no se le exigió devolver parte del salario.
- Conserva un registro de cambios para modificaciones de puesto o salario.
- Conserva un índice único que vincule a cada trabajador con la LCA, la nómina, las funciones y el contrato del intermediario.
Un registro faltante requiere una nota
Si falta una carpeta, no retrocedas la fecha. Crea una nota de registro faltante que indique qué falta, por qué falta y qué harás a continuación. Preserva el registro existente. La nota debe estar fechada, guardada con el expediente y redactada para mostrar que la brecha es conocida y se está atendiendo. Luego consulta con el abogado si el registro faltante modifica la respuesta.