Audita los expedientes de puesto de trabajo H-1B antes de una inspección in situ o una denuncia

El plazo es el golpe en la puerta

Si llega una inspección in situ o una denuncia, la primera pregunta es si el empleado patrocinado trabaja realmente donde indica la petición. Audita el expediente ahora.

El Departamento de Trabajo de EE. UU. En una publicación del miércoles en X, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EE. UU. advirtió a los participantes en fraudes H-1B que «cuenten sus días» y describió cómo trabaja con el público, los denunciantes y sus propios investigadores para identificar fraudes.

El Inspector General Anthony D'Esposito dijo que la línea directa registró un gran aumento de información tras entrevistas y publicaciones en redes sociales sobre la investigación H-1B/PERM.

La investigación anunciada en julio se centra en presuntos fraudes, trata de personas y abusos en los programas H-1B y PERM, con investigadores que han identificado esquemas que involucran solicitudes falsas, devoluciones de salarios e intermediarios laborales.

En agosto, las inspecciones in situ en Dallas incluyeron un edificio de oficinas vinculado a más de 500 solicitudes H-1B aprobadas, y la agencia informó que muchas oficinas de ese edificio parecían desocupadas, con puertas cerradas con llave y luces apagadas.

La congresista Beth Van Duyne caracterizó los lugares de trabajo «fantasma» en el norte de Texas como direcciones prácticamente vacías que supuestamente listaban a cientos de trabajadores con visa.

La investigación se extiende más allá de la tecnología hacia presuntos abusos en la atención sanitaria y otras industrias.

En una aparición en un podcast el 9 de septiembre, el inspector general explicó la alianza del Departamento de Trabajo para la mitigación del fraude y los resultados de la investigación dirigida sobre H-1B.

La pregunta de la auditoría es si el expediente puede responder esas preguntas antes de que el inspector las formule. El patrón es fácil de detectar: una dirección que no coincide con la petición, una función que ya no coincide con la LCA, o un registro de nómina que no concuerda con la petición. Cierra esas brechas antes de que un inspector las encuentre.

El expediente debe demostrar que la contratación es real

Una denuncia suele empezar con una persona, un lugar o un talón de pago. Los registros deben responder esas preguntas antes de la primera llamada telefónica.

La regla es simple: la petición y la LCA, la declaración salarial del puesto, describen un trabajo, un lugar, un salario y una relación. El expediente de puesto de trabajo debe demostrar que el empleado patrocinado se ajusta a esa descripción, no solo que posee una visa.

Utiliza la siguiente lista de verificación en el orden en que un inspector formulará las preguntas. Cada elemento es una prueba rápida, y cada brecha debe corregirse antes de la siguiente llamada.

No audites solo la contratación más reciente. Una denuncia puede apuntar a un expediente antiguo, por lo que solicita la petición original, la declaración salarial y el registro de nómina actual de cada empleado patrocinado. Si el empleado cambió de puesto, solicita también el puesto anterior.

Mantén la auditoría separada del expediente de inmigración. El expediente de inmigración muestra lo que se presentó. El expediente de puesto de trabajo muestra lo que está ocurriendo ahora. Si ambos no coinciden, el expediente de puesto de trabajo es el que debe corregirse primero.

Asigna un responsable por expediente. Esa persona debe poder abrir el expediente, localizar la dirección actual, el supervisor actual y el registro salarial actual sin tener que pedirle a otro que lo recuerde.

Trata la auditoría como un ejercicio de registros y asígnala a alguien que pueda explicar por qué el expediente está completo, no solo dónde están los documentos.

La auditoría empieza por la dirección

• Dirección y ocupación del puesto de trabajo. Confirma que la dirección coincide con la petición, el contrato de arrendamiento o acuerdo de ocupación, el acceso por credencial y un registro actual de escritorio o trabajo remoto. La ubicación suele ser el primer detonante.
• Correspondencia de funciones. Compara la descripción del puesto, las tareas del proyecto y las funciones de la LCA con el mismo rol, no con un título genérico. Un nuevo proyecto puede cambiar el trabajo.
• Supervisión. Identifica al supervisor directo, la línea de reporte, la evaluación de desempeño y quién controla el trabajo diario. El control es la prueba del empleador.
• Registros de pago y salario. Solicita los talones de pago, los registros de nómina, los registros de horas y cualquier divulgación salarial requerida para el período bajo revisión. El pago es la forma más rápida de verificar el trabajo.
• Acuerdos con terceros. Documenta las condiciones de intermediarios, empresas de colocación o sitios del cliente, incluyendo quién paga, quién dirige y quién es el empleador de registro. Un intermediario puede ocultar al empleador real.
• Documentación de cambio de circunstancias. Presenta avisos, aprobaciones y peticiones actualizadas o enmiendas para nuevos sitios, nuevas funciones o nuevos empleadores. Un cambio puede anular el expediente anterior.

Un expediente ordenado debe permitir a un nuevo gerente reconstruir la contratación solo con los documentos, sin necesidad de llamar a un supervisor anterior. Si un elemento falla, detente y corrige el registro antes de pasar a la siguiente contratación. Si el expediente es escaso, no esperes a la próxima temporada de presentación. Corrige la brecha, anota la fecha y guarda la corrección junto con la petición original antes de la próxima inspección in situ.